Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России


162
3 shares, 162 points
Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России

реклама

“Признать Иванова Ивана Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы”. Этим оканчивается вступивший в силу приговор человеку, который продал код гарантекс. По ордеру на бирже, не подозревая, что это треугол. Как это произошло – об этом рассказ ниже. Читайте внимательно и до конца, это может стоить вам свободы.

*В данной статье есть упоминание соцсетей Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, 
которая признана в РФ экстремистской.

Для начала немного вводной информации, для тех кто пока не в теме.

Не забываем подписываться на наши телеграм каналы:

CPAGRAM — Арбитраж трафика и маркетинг

CPAGRAM Арбитражные кейсы

CPA и арбитраж трафика

Шарим трафик и CPA

CPA MOZG

Тизеры и креативы

Что такое P2P-торговля (или P2P-арбитраж)?

P2P расшифровывается, как peer-to-peer, то есть от пользователя к пользователю.

Арбитраж – это деятельность по извлечению прибыли на разнице курсов. Купили в одном месте подешевле, продали в другом месте дороже.

Арбитраж бывает и не P2P, а просто арбитраж валют/криптовалют между биржами/банками, либо арбитраж трафика.

И наша команда в широком понимании занимается арбитражем валют (крипта – это, по сути, тоже валюта, хоть и цифровая), просто в основном взаимодействуем с торговлей peer-to-peer, поэтому привыкли называть свою деятельность P2P-торговля.

Как это работает P2P арбитраж?

Мировая финансовая система неоднородна. Есть много банков, площадок, обменных курсов разных валютных пар. В крипте все еще неоднозначнее. Отсюда и появляются спреды (разница в ценах актива) между торговыми площадками, а иногда и внутри одной площадки.

таблица с ценами Solana на различных площадках

Вот вам пример. На бирже Bittrex токен Solana можно купить за 16.08 USDT, а на бирже Huobi цена составляет уже 16.35 USDT. Эта разница в моменте, в другой день ее может уже и не быть, а может быть, но между другими площадками.

Можете зайти на сайт cryptorank.io и сами посмотреть для любой монеты:

– сначала выберите любою криптовалюту из списка на главной странице

– затем перейдите в раздел “Arbitrage” на странице этой монеты и увидите сравнение цен на нее на разных площадках.

И еще один пример, на этот раз с курсом доллара в РФ. Биржевой курс доллара в течение года бывало был на 10-15% ниже реального рыночного курса (он же курс USDT или наличного доллара у спекулянтов). Естественно, некоторые шустрые ребята зарабатывали на этой разнице. И до сих пор можно на этом зарабатывать, хоть и в разы меньше.

Какие виды P2P арбитража бывают?

Внутрибиржевой арбитраж – это арбитраж внутри какой-то одной биржи (площадки), например внутри Binance. То есть, мы используем в P2P торговле разные монеты и платежные средства, но не выводим крипту на другие площадки.

Межбиржевой арбитраж – это арбитраж, при котором используется несколько торговых площадок (бирж). Например, закупился одной монетой на Binance, потом перевел на Huobi и продал по более высокой цене.

Международный арбитраж – арбитраж, связанный с покупкой валюты в одной стране за местную валюту и продажи ее в другой стране. Обычно в другой стране валюту меняют на USDT и отправляют обратно. Затем можно заново сделать тот же круг и заработать еще, и еще.

Сколько можно зарабатывать на P2P-арбитраже?

Спред (маржа) в P2P торговле обычно составляет несколько процентов за один круг. Круг – это когда вы сделали необходимые операции по прокрутке валют и получили в итоге изначальную валюту, но в большем количестве.

Например, имели $10 000, потом прокрутили их и в итоге получили $10 200.

Ваша чистая прибыль составила $200.

Спред составил 2%.

И таких кругов в разных связках можно делать разное количество. Иногда бывает 2-3 в день. На некоторых связках до 10 кругов в месяц.

Связка – это последовательность операций по купле-продаже активов, в результате которых получается профит.

При постоянной активной P2P-торговле в месяц можно делать 50-100% от своего оборотного капитала.

Однако, есть лимиты на операции с использование аккаунта (или карты) одного человека, поэтому для увеличения объема торговли и общей прибыли начинают использовать аккаунты (или карты) других людей.

Первый в России судебный приговор за Р2Р торговлю криптовалютой

Прежде чем рассказать, как сложилось это уголовное дело, проведу краткий ликбез по работе нашей уголовно-правовой системы. Все правоохранительные органы знают лишь один KPI – палочную систему. Каждому отделу полиции спускается план, сколько карманников, мошенников, педофилов и убийц им нужно поймать в отчетный период, даже если этот отдел находится в сельской местности, где никто никого не никого не обманывает, не насилует и не убивает по причине банального отсутствия населения. Любое уголовное дело для сотрудников органов это не живые люди, не поиск истины, а оформление бумажек в правильной последовательности и оформление статистических карт, только на них смотрит начальство, а на это начальство – вышестоящее начальство.

Данный негативный фактор палочной системы должен нивелироваться институтом судебного контроля, где суд, руководствуясь принципами законности и справедливости, непредвзято разбираясь в обстоятельствах каждого дела решает, кто виноват, а кто нет. Этот институт тяжело болен и не выполняет своей функции. В результате произошло то, о чем ниже.

Рынок р2р развивается с 2012 года, когда появились первые сделки за рубли на ныне покойном локалбиткоинс. С 2019 года развитие идем семимильными шагами, людей на рынке все больше. Вместе с рынком р2р растет и рынок телефонных мошенничеств. Мошенники освоили треугольник как самую рабочую схему развода населения. Вновь прибывающие на рынок р2р трейдеры, хоть и знают о треугольнике, но работают через чур безрассудно в погоне за прибылью. Плюс – не имеют достаточно жизненного опыта. Ежемесячно растет количество треугольников и вопросов от органов к тем, кто получает средства от жертв. Ежемесячно правоохранительная система деградирует все больше. И случилось то, что однажды должно было произойти.

В конце 2022 года к нам обратился человек и рассказал следующую историю. После сделки по продаже кода на 900 тысяч рублей и получения средств на его карту, на эту карту прилетел арест по уголовному делу. Человек обратился в суд, вынесший арест, получил постановление, где говорилось, что арест наложен по уголовному делу о мошенничестве. Человек продавал код гарантекс и имел на руках все доказательства, посему совершенно спокойно обратился в районный отдел МВД с целью объяснить следователю, что он не при чем и чтобы следователь снял арест. При первом появлении у следователя его задержали, забрали телефон, не давали связаться с родственниками. А о том, чтобы заучить наизусть телефон адвоката и настаивать на оном, человек из-за стресса и отсутствия подобного опыта просто не подумал.

Его убеждали, что он – участник преступной схемы, якобы в сговоре с теми, кто обманывал потерпевшую по этой сделке. Все аргументы по поводу проведенной сделки на гарантексе воспринимали как шоу. Менты (а в данном случае это действительно не сотрудники МВД, а менты) видели не человека, не ситуацию, а статкарточку формы 1.2 – о поимке злодея и палке в свою зачетку. Они твердили, что человек в сговоре с неизвестными, которые обманывали потерпевшую, и что если он в этом не сознается, то отправится в СИЗО, а затем ему дадут реальный срок. А вот если он признает вину в том, что был пособником в мошенничестве, то все закончится хорошо. Человек им поверил, но все равно отправился в СИЗО – чтобы не было связи с родственниками и вдруг не нарисовался адвокат. К слову, адвоката ему дали, но по назначению – то есть за счет государства, не заинтересованного в реальной защите.

реклама

Но еще до допуска адвоката с человеком провели тщательную психологическую работу. В ходе длительных допросов его долго расспрашивали, как он торговал. Его вывели на такие мысли, что раз он “допускал”, что при продаже кодов или крипты он “может” получить деньги, полученные в результате мошенничества – то он пособник в мошенничестве.

Внимательно посмотрите на выдержки из приговора.

1.

Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России

Здесь следствие утверждает, что предоставив реквизиты карты по сделке, наш человек находился в СГОВОРЕ с теми, кто обманывает потерпевшую.

2.

Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России

Здесь следствие пишет, что поступившие средства по сделке – это окончание преступления, а полученный нашим человеком % от сделки – это его преступное вознаграждение.

3.

Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России

Здесь человек сознается в пособничестве в мошенничестве, хотя ни в каком мошенничестве не участвовал.

4.

Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России

Здесь следователь, допрашивая человека, жонглирует фразами и формулировками, подводя показания под то, что, если человек “предполагал” о незаконном характере, то он “знал” о незаконном характере.

5.

Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России

Аналогично.

6.

Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России

Здесь же человек прямо заявляет, что умысла у него не было, о преступном характере средств в данной сделке он не знал и преступление не совершал.

7.

Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России

А здесь снова жонглирование. Обычный поиск карт среди знакомых выставляется так, будто человек знал, что по картам будет ходить грязь, но специально об этом не говорил своим знакомым, опасаясь, что они откажутся давать карты. Почувствуйте только эту гениальную работу следователя (сарказм).

8.

Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России

Здесь же прямое противоречие – человек сперва заявляет, что узнал о преступном происхождении средств лишь ПОСЛЕ сделки, и через две строчки сознается, что уже на момент проведения сделки ПОНИМАЛ, что состоит в мошеннической схеме. Это уже не просто жонглирование – это прямая фальсификация обвинения следствием и приговора судом. А человек под этим всем, увы, расписался. Еще и в присутствии предоставленного государством адвоката.

9.

Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России

Это уже окончание приговора. После приведения показаний подсудимого, в приговоре приведены показания потерпевшей, где она описывает процесс, как ее разводили по телефону, и, разумеется, ни слова не говорит о сделках по купле-продаже кодов гарантекс. Затем показания пары свидетелей, которые пересказывают либо показания потерпевшей (сожитель, родственники), либо показания подсудимого (сожитель, родственники). В показаниях свидетелей нет ровно ничего нового, что могло бы подтверждать или опровергать наличие заведомо договорившейся преступной группы, где одни по телефону разводят жертву, а вторые легализуют заведомо грязные деньги.

Затем в приговоре перечисляются протоколы всевозможных выемок, обысков и осмотров, из которых не следует вообще ничего, кроме того, что человек торговал на р2р. Ничего, что касается умысла и заведомости там точно также нет. От слова совсем.

И в конце суд делает вывод – вина подтверждена, все доказано, у них был УМЫСЕЛ и заранее ДОГОВОРЕННОСТЬ на обман людей и на сокрытие преступно добытых денег. Хотя в деле об этом НИЧЕГО не говорит. Обвинение следователя и приговор суда – результат больной фантазии и перевирания слов самого человека, которого они собрались судить. И всем похуй, что он прямо говорит, что не знал о том, что деньги грязные. Всем похуй, что он проводил сделку и есть контрагент – тот, кто активировал код на бирже гарантекс. Извините за мат, но по-другому тут нельзя.

10.

Первый приговор за Р2Р торговлю криптой вынесен в России

Ну а здесь про лишение свободы условно. Стоит отдельно пояснить, что такие приговоры дают тогда, когда ни следствие, ни суд не уверены в своей правоте, но уже не могут давать заднюю. Условный срок дается для того, чтобы человек, “окрыленный свободой”, боялся обжаловать приговор – как бы не вышло хуже. Это – максимум, на который способны наши правоохранительные органы. Не разобраться реально в деле, не рассудить по справедливости – а осуществить ряд механических манипуляций для автоматической выдачи результата с минимальным риском для собственной шкуры.

Отдельно еще раз проясню. В деле не было никаких улик, которые бы свидетельствовали, что человек действительно заранее договорился с телефонными мошенниками на то, чтобы обманывать бабушек и принимать бабки на свои карты, затем конвертируя их в крипту. Все, на чем построено дело – скользкие и неоднозначные фразы, что человек “мог предполагать” о том, что деньги по сделкам “могут быть” грязными. Он прямо отрицал, что в этой сделке знал о “грязи” – но признавал вину. Он сам пришел к следователю, чтобы разобраться, за что на его карту повесили блок по уголовному делу! И получил приговор, судимость на всю жизнь.

Причиной этому явилась неопытность. Идти общаться с людьми в погонах самостоятельно – уже опасно. С первой минутой общения с полицией нужно настаивать на том, чтобы к вам позвали ВАШЕГО адвоката. Без него не говорить ни слова. Не соглашаться на адвоката, которого вам дает следователь. Не признавать ВИНУ, если вы не ВИНОВАТЫ. Не бояться угроз. Лучше отсидеть в СИЗО два месяца, чем остаться на свободе и иметь судимость до самой смерти. Единственный аргумент в руках ментов – угрозы “проблемами”, ибо больше у них ничего нет и быть не может. Не бойтесь и не ведитесь, заручайтесь контактами адвокатов: наших или любых других.

В данном деле все сложилось максимально печально. Мы узнали о нем уже когда приговор вступил в законную силу. Но, узнав об этом уже пост-фактум, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь человеку. Тем более, что там обнаружились еще треуголы и сейчас к нему вопросы уже от других следственных отделов. Новые следователи уже общаются с ним по принципу: “Ты же уже судим – значит и тут виноват”. Это огромная сложность, но мы человека не бросим.

В конце хотелось бы подытожить. Торговля на р2р не является преступлением. Наличие сделок внутри биржи в 98% случаев отводит от вас всякие подозрения. Но всегда есть пусть крохотный, но риск, что сотрудники правоохранительных органов на вашем пути окажутся ментами, и даже самые невинные фразы в силу отсутствия интеллекта, образования и кругозора менты будут читать как признание вины.

Жми если нужны качественные аккаунты для запуска рекламы в Facebook Tiktok и других источниках

реклама

-->

CPAGRAM

0 Comments

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

реклама

-->